紧急!建材、建筑领域假发票、假商票开始“肆虐市场”!请注意...

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标题:紧急!建材、建筑领域假发票、假商票开始“肆虐市场”!请注意...

记者24日从广东省佛山市公安局获悉, 佛山警方日前侦破一宗涉案金额超过1亿元的虚开增值税普通发票案, 抓获该犯罪团伙主要犯罪嫌疑人谢某府、谢某屿等6人,查获身份证100余张、税控盘16个、公章及半成品空白公章300多枚等作案工具及空白发票若干。

今年4月15日,国家税务总局佛山市税务局稽查局发现,佛山市兆某有限公司等多家公司涉嫌虚开增值税普通发票,于是移交佛山警方侦办。经警方查实,2018年以来,犯罪嫌疑人谢某府(广东饶平籍)通过非法渠道购买社会闲散人员的身份证,再通过中介人员陈某明和陈某君(均为佛山人)办理营业执照,虚构企业法人,先后成立了17间空壳公司。

空壳公司注册成功后,谢某府招揽来广东饶平老乡谢某屿,在谢某屿的出租屋内购置多台电脑、打印机以及激光雕刻机等作案工具,以收取开票手续费的形式大肆虚开增值税普通发票,并通过物流渠道寄出。 客户多为建筑行业企业,涉及水泥、砂石、陶瓷、陶瓷原料等多个建材领域。

据办案警察透露,在该案中,嫌疑人开出了送货单、签订合同等,但并没有货物交易这一环,走账也是虚构。为了逃避税务部门的追查,掩人耳目,使账面看似更真实,走账还涉及了多个中间人。以佛山市颂某公司虚开50万元增值税发票给广东润某公司为例,中间人就有4位,最后才到购票人员李某,而且资金回流也呈现多层转账的特点,先后经过4个对公账户和3个私人账户才完成。

而每当虚开一次增值税普通发票,嫌疑人谢某府都能从中获利1%,而最大的一笔发票额度近300万元。而中介人员每做完一单,也可获利15000元至18000元。

日前,佛山警方在深圳、佛山两地联动收网,一举打掉这个犯罪团伙。 经初步统计,现已初步查明的涉案发票共计1070份,涉案金额10069万元,税额302万元,其他涉案发票还在进一步清点中 。

此外,中铁二局日前也曾发布公告, 公告显示,近期票据市场上出现兴业银行长春前进大街支行以中铁二局集团有限公司名义出具的电子商业承兑汇票,兴业银行长春前进大街支行不是中铁二局集团有限公司的合作银行,该商业承兑汇票不是中铁二局集团有限公司出具。

并且中铁二局公司已经向公安机关报案,请各机构、社会公众注意风险,不要接收该类商业承兑汇票、不要进行贴现、交易,造成的损失中铁二局不承担责任。

说白了这票和中铁二局没有关系,到期可能无法兑付。

有专业人士在不讨论某局是不是真假的情况下分析模拟了假票如何诞生:

1. 不法分子获取了开户资料所有照片或者复印件,伪造假章、假原件去开户;

2. 内外勾结原件开户,集团不知情;

3. 集团知情在外融资,崩盘后找背锅否认;

目前中铁二局已经确认,此批兴业银行长春前进大街支行开出来的全是假票,局总部已经报经侦。

假发票、假商票接连席卷而来,不管是什么原因,出了事损失责任都是由自己来承担,所以我们要确保自己的手中没有拿到假票! 不要抱有侥幸心理,现在我们能做的,就是携起手来,转发拦截,让更多的票友免受损失!

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